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英國公司注冊處（Companies House）即將推行全新的身份驗證流程，旨在有力遏制企圖借公司實施非法活動之人。

一、英國公司加強身份驗證

長久以來，由于詐騙分子能在Companies House毫無阻礙地設(shè)立欺詐公司，身份驗證流程（IDV 檢查）的缺失，致使2024年英國企業(yè)身份盜竊現(xiàn)象急劇增多，眾多詐騙分子借此達成非法目的。

隨著《經(jīng)濟犯罪和企業(yè)透明度法案》（ECCTA）即將于2025年強制要求執(zhí)行必要的身份驗證檢查流程，企業(yè)運營的規(guī)范與安全將迎來重大變革。

未來，無論是新任董事、具有重大控制權(quán)的人員（PSC），還是現(xiàn)任董事，甚至是代表公司行事的任何人員，身份驗證都將成為硬性要求。

自2025年秋季起，新任命和新成立的公司將強制進行身份驗證，身份驗證不僅會成為新公司成立流程以及新任命董事和重大控制人環(huán)節(jié)的必備部分，Companies House還將開啟為期12個月的過渡階段（即2026年秋季前）。在此期間，超過700萬現(xiàn)任董事和控制人都需驗證身份，這一過程將作為年度確認聲明提交的一部分進行。

自2025年4月8日起，相關(guān)人員將能夠通過GOV.UK One Login，或者借助授權(quán)企業(yè)服務提供商（ACSP），向 Companies House 驗證自身身份。

二、授權(quán)企業(yè)提供服務商（ACSP）介紹

未來，所有第三方提供商都需要注冊為授權(quán)企業(yè)服務提供商（ACSP），然后才能提交信息并對其客戶進行身份驗證檢查。ACSP 是受洗錢法規(guī)約束的企業(yè)，例如：專業(yè)服務提供商（如會計師和律師）；和信托以及公司服務提供商（如公司注冊代理）。

1、如何注冊成為 ACSP

企業(yè)內(nèi)擔任高級職務的個人（例如董事）需要完成注冊流程，以將其企業(yè)建立為 ACSP。申請人需要提供企業(yè)信息，注冊為 ACSP 后必須保持最新信息。個體經(jīng)營者必須提供其他個人信息，例如姓名和出生日期。

成功注冊后，ACSP 將收到一個新的數(shù)字帳戶和一個唯一的身份號碼。該帳戶將允許他們?yōu)槠淇蛻籼峤恍畔⒉⑦M行身份驗證檢查。它還將使公司注冊處能夠確認信息來自授權(quán)來源。

注冊 ACSP 的人可以在 ACSP 帳戶獲得批準后將其他員工添加到該帳戶。這些額外的員工不需要完成身份驗證，但將被允許代表授權(quán)代理訪問服務，包括執(zhí)行身份檢查和為客戶提交帳戶。

2、ACSP 注冊要求

申請人在使用Companies House在線服務注冊為 ACSP 之前必須驗證其身份。如果在申請之前未完成身份驗證，系統(tǒng)將提示申請人進行驗證。

根據(jù)Companies House要求，要注冊為 ACSP，企業(yè)必須滿足特定的資格標準，包括：

-個體經(jīng)營者可以注冊為授權(quán)代理人；

-企業(yè)注冊申請人必須擔任高級職位，例如董事、普通合伙人或同等職位；

-企業(yè)必須在英國反洗錢監(jiān)管機構(gòu)注冊。

3、ACSP 的法律責任

注冊后，授權(quán)代理人必須：

-持續(xù)向英國反洗錢監(jiān)管機構(gòu)注冊；

-將其詳細信息的任何變更通知公司注冊處；

-保存記錄并根據(jù)要求提供有關(guān)向公司注冊處提交文件的其他信息。

4、身份驗證指南

當 ACSP 驗證某人的身份時，他們必須：

-收集此人的全名、出生日期和地址；

-審查驗證此人身份的文件；

-使用身份證明文件驗證技術(shù)（IDVT）或由經(jīng)過培訓的專業(yè)人員手動驗證文件；

-通過交叉引用文件和生物特征數(shù)據(jù)確保身份屬于聲稱擁有該身份的人。

隨著Companies House推行新的身份驗證流程以及相關(guān)法規(guī)的變革，在英國注冊公司的賣家正面臨著愈發(fā)嚴格的合規(guī)要求。這些舉措旨在進一步查驗企業(yè)真實性，

所以，對于近期有注冊英國公司計劃的賣家而言，更應盡早行動。一方面，身份驗證新規(guī)的實施意味著后續(xù)注冊流程可能會更加復雜和耗時；另一方面，VAT稅號近期審核也日趨嚴格。建議早一步落實公司注冊與稅號申請，企業(yè)需提前做好準備，以順應這一重要變革，確保合規(guī)運營。

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