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2024 年 12 月 3 日，根據(jù)美國(guó)德州東區(qū)地方法院裁定，《公司透明法》下的 BOI 申報(bào)要求被暫停執(zhí)行。

2024年12月23日，美國(guó)BOI（Beneficial Ownership Information，實(shí)益所有人信息）申報(bào)要求已恢復(fù)執(zhí)行。原定于2025年1月1日的截止日期延至 2025年1月13日，為企業(yè)提供更多申報(bào)時(shí)間。

一、什么是BOI申報(bào)

BOI申報(bào)，全稱為實(shí)益所有人信息申報(bào)，是根據(jù)美國(guó)《企業(yè)透明度法案》（CTA）的要求，旨在提升企業(yè)的透明度，打擊洗錢、逃稅和恐怖融資等非法行為。通過申報(bào)，企業(yè)需要向美國(guó)財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）提交實(shí)益所有人的詳細(xì)信息。

二、哪些企業(yè)要申報(bào)

所有在美國(guó)成立和運(yùn)行的公司，除豁免申報(bào)的主體，如已上市公司等。

三、BOI具體申報(bào)延長(zhǎng)期限

2024年1月1日前注冊(cè)的公司：申報(bào)截止日期延至2025年1月13日；

2024年9月4日后注冊(cè)的公司（且原先提交截止日期在2024年12月3日至2024年12月23日）：申報(bào)截止日期延長(zhǎng)至2025年1月13日；

2024年12月3日-2024年12月23日注冊(cè)的公司：從原先提交截止日期延長(zhǎng)21天的申報(bào)時(shí)間；

2025年1月1日起注冊(cè)的公司：注冊(cè)生效后30天內(nèi)完成BOI申報(bào)。

四、不遵守BOI申報(bào)面臨的處罰

虛假申報(bào)或故意不申報(bào)，初次罰款$5000，且每日$500滯納金，否則將面臨最高10,000美元罰款及最高兩年監(jiān)禁。甚至其他法律風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)進(jìn)行BOI申報(bào)。

雖然如今BOI申報(bào)要求是暫時(shí)恢復(fù)，后續(xù)可能還有變化，但多一事不如少一事，為了避免延誤，建議各位賣家的美國(guó)公司還是盡早完成BOI申報(bào)！

此次美國(guó)BOI申報(bào)涉及到所有注冊(cè)美國(guó)公司的跨境賣家，如您還有不懂或者疑問的話，可以隨時(shí)留言咨詢：17665479427（微信同號(hào)）